證券代碼：?601860?證券簡稱：?紫金銀行?公告編號：?2020-016

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開?2019?年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：?2020?年4?月28?日?
• ?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

(一)?????股東大會類型和屆次

2019?年年度股東大會

(二)?????股東大會召集人：董事會

(三)?????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

• ?2020?年4?月28?日?14?點00?分
• ?江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行?股份有限公司總?部?（南京市建鄴區(qū)江東中路381?號）

(五)?????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：?上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2020?年4?月28?日

??????????????????至?2020?年4?月28?日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)?

不適用

二、????會議審議事項

聽取報告：

（1）2019年度獨立董事述職報告

（2）2019年度三農(nóng)金融服務(wù)情況報告

1. ?各議案已披露的時間和披露媒體
2. 議案的相關(guān)公告詳見2020年1月20日、2020年3月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》。各議案具體內(nèi)容將在股東大會會議資料中披露。

1. ?特別決議議案：?13?、15?、16

1. ?對中小投資者單獨計票的議案：?3?、5?、8?、9?、10?、11?、12?、13?、15?、16

1. ?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：?8?、9
2. ?????南京紫金投資集團有限責(zé)任公司、江蘇省國信集團有限公司、江蘇蘇豪投資集團有限公司、南京金威智能科技有限公司、江蘇匯鴻國際集團土產(chǎn)進出口股份有限公司、南京飛元實業(yè)有限公司、南京匯弘（集團）有限公司、江蘇省國際信托有限責(zé)任公司、??江蘇蘇豪國際集團有限公司。

1. ?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：?無

三、????股東大會投票注意事項

(一)?????本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?????股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?????同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?????股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

(一)?????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?????公司聘請的律師。

(四)?????其他人員

五、????會議登記方法?

（一）登記方式

1、符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的復(fù)印件、股權(quán)證、本人有效身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的復(fù)印件、股權(quán)證、股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

2、符合上述條件的自然人股東親自出席會議的，須持股東賬戶卡或股權(quán)證憑證、本人有效身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持委托人股東賬戶卡或股權(quán)證憑證、授權(quán)委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續(xù)。以傳真方式辦理登記手續(xù)的，現(xiàn)場出席會議時，應(yīng)提交上述登記材料原件。

（二）登記時間

2020年4月22-23日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登記地點

江蘇省南京市江東中路381號紫金農(nóng)商銀行37樓董事會辦公室。

六、????其他事項?

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：江蘇省南京市江東中路381號紫金農(nóng)商銀行37樓董事會辦公室

郵政編碼：210019

聯(lián)系人：繆女士

聯(lián)系電話：025-88866596

傳真：025-88866676

（二）與會人員食宿費、交通費及其他有關(guān)費用自理。

（三）出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，出席本次會議時請出示相關(guān)證件原件。

特此公告。

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司?董事會

2020?年3?月25?日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司?：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2020?年4?月28?日?召開的貴公司?2019?年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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